THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
INVITATION LETTER
TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING 2024
Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập số: 274/2024-SAV/VSDC-ĐK, lập ngày 07/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng 05/3/2024) cung cấp./ According to the List of shareholders of Savimex Corporation issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation No. 274/2024-SAV/VSDC-ĐK, dated March 7th, 2024 (the closing date: March 5th, 2024).
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty với các thông tin chi tiết sau:/ The Board of Directors of Savimex Corporation (BOD) respectfully invite Shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company with the following detailed information:
- Thời gian: Từ 14g00, ngày 05 tháng 04 năm 2024
Time: 2:00 pm, April 5th, 2024
- Địa điểm: Hội trường (Tầng trệt) Công ty Cổ Phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Nhập khẩu Savimex –
Số 162 Đường HT 17, Phường Tân Thới Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh.
Location: Hall (Ground Floor) at Savimex Corporation – No. 162 HT 17 Street, Tan Thoi Hiep Ward, Ho Chi Minh City.
- Nội dung/Agenda:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
Report on business performance in 2023 and the business plan for 2024.
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
Report on the activities of the Board of Directors in 2023.
Báo cáo tài chính 2023.
Financial Statements for 2023.
Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2023.
Report on the activities of the Internal Audit Committee under the BOD in 2023.
Tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2024.
Proposal on the implementation of 2023 profit distribution and the plan for 2024 profit and dividend distribution.
Báo cáo chi trả thù lao HĐQT 2023, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT 2024.
Report on remuneration for the BOD in 2023, salaries of the General Director and other executives; Plan for BOD remuneration in 2024.
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2024.
Proposal on selecting the independent auditing firm for 2024.
Tờ trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.
Proposal on share issuance to increase share capital from equity sources in 2023.
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
Proposal on the amendments to the Company Charter.
Tờ trình về việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ.
Proposal on the amendments to the Internal Governance Regulations.
Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029.
Proposal on the number of Board of Directors members for the 2024–2029 term.
Báo cáo tình hình đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029.
Report on the nomination status for BOD candidates for the 2024–2029 term.
Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
- Đăng ký tham dự Đại hội: Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự
Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức Đại hội tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex – Phòng Kiểm soát nội bộ – 162 HT17, phường Tân Thới Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 6250.8857; Di động: 0982.700.287/
Register to attend AGM: Shareholders who register to attend or authorize others to attend the AGM, please register directly with the Organizing Committee at the address: Savimex Corporation – IAT Department – 162 HT17, Tan Thoi Hiep Ward, Ho Chi Minh City, Phone: (028) 6250.8857; Mobile: 0982.700.287
Trân trọng./.
Respectfully yours,
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN
LEE EUN HONG
